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河北华清环境科技集团股份乐仑彩票平台 2019 年第三次临时股东大会决议公告

添加时间:2019年05月28日

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2019 年第三次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

 

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

 

 

一、会议召开和出席情况

 

(一)会议召开情况

 

1.会议召开时间:2019  5  24

 

2.会议召开地点:公司会议室

 

3.会议召开方式:现场

 

4.会议召集人:董事会

 

5.会议主持人:路凤祎

 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

 

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规

 

和《公司章程》。

 

(二)会议出席情况

 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数

 

12,075,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.06%。

 

 

二、议案审议情况

 

(一)审议通过《关于公司 2018 年度权益分派方案的议案》


http://www.lfzy168.com 公告编号:2019-022

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1.议案内容:

 

经中喜会计师事务所审计,截至 2018  12  31 日公司的未分配利润

 

余额为人民币 5,331,655。53 元,资本公积 9,807,379.67 元。具体分配方

 

案为:公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利

 

1.55 元(含税),送红股 2.45 股(含税)。同时,以资本公积向全体股东

 

10 股转增 7.55 股(含税)。

 

2.议案表决结果:

 

同意股数 12,075,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%

 

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

 

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

 

3.回避表决情况

 

本议案不涉及回避表决。

 

 

三、备查文件目录

 

《河北华清环境科技集团股份乐仑彩票平台 2019 年第三次临时股东大会

 

决议》

 

 

 

 

 

 

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                                                                                                                 董事会

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